Tuyên phạt Phạm Công Danh 20 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cùng tội danh, Trầm Bê (59 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Thương Tín - Sacombank) bị tuyên phạt bốn năm tù và cấp dưới Phan Huy Khang (nguyên Tổng Giám đốc Sacombank) ba năm tù. Bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) bị phạt 10 năm tù, tổng hợp hình phạt án giai đoạn 1 là 30 năm; Mai Hữu Khang (nguyên Thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) 10 năm tù, tổng hợp bản án cũ là 30 năm tù... Các bị cáo còn lại chịu mức án từ hai năm án treo đến bốn năm tù.

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Phạm Công Danh được xác định vai trò cầm đầu vụ án, ông Danh dù không đủ khả năng tài chính nhưng vẫn tiếp nhận Ngân hàng Đại Tín - TrustBank (sau đổi tên thành VNCB, nay là CB) từ cổ đông nhóm Hứa Thị Phấn. Từ đó, bị cáo Danh và đồng phạm thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Ở vụ án này, ông Danh có hành vi sử dụng 29 công ty do bị cáo đứng sau vay tiền tại Sacombank, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); dùng tiền của VNCB gửi tại ba ngân hàng này bảo lãnh cho 29 công ty của Danh, gây thiệt hại cho VNCB hơn 6.000 tỷ đồng khi 29 công ty không có khả năng trả nợ.

Các bị cáo Trầm Bê, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn, Hoàng Đình Quyết, Phan Huy Khang, Đinh Việt Cường, Phan Minh Tùng, Nguyễn Việt Hà… là các đồng phạm, giúp sức cho Phạm Công Danh thực hiện các hành vi sai trái nên cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.

Về trách nhiệm dân sự và thu hồi tài sản, Hội đồng xét xử đã tuyên thu hồi nhiều khoản tiền để bảo đảm trách nhiệm dân sự và khắc phục hậu quả cho cả hai giai đoạn của vụ án.

Theo đó, Hội đồng xét xử không đồng tình với quan điểm thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng từ ba ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV vì đây là vật chứng của vụ án. Hội đồng xét xử cho rằng, toàn bộ số tiền hơn 6.000 tỷ đồng mà Phạm Công Danh vay được từ ba ngân hàng trên mới là vật chứng của vụ án, không phải khoản tiền gửi của VNCB tại Sacombank, TPBank và BIDV để bảo lãnh cho các khoản vay của Phạm Công Danh đã bị ba ngân hàng này thu nợ. Theo Hội đồng xét xử, điều này là phù hợp với giám định của Ngân hàng Nhà nước rằng Sacombank, TPBank và BIDV không bị thiệt hại trong vụ án.

Từ đó, Hội đồng xét xử đã tuyên thu hồi tiền từ nhiều nguồn khác mà Phạm Công Danh sử dụng từ khoản vay hơn 6.000 tỷ đồng từ Sacombank, TPBank và BIDV.

Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên thu hồi từ bà Hứa Thị Phấn 600 tỷ đồng; từ ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) hơn 194 tỷ đồng, từ VNCB (nay là CB Bank) hơn 2.300 tỷ đồng, từ Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Hải Tiến hơn 300 tỷ đồng, từ Ngân hàng BIDV hơn 1.500 tỷ đồng, hơn 30 tỷ đồng từ Ngân hàng Agribank, hơn 300 triệu đồng từ Ngân hàng Bản Việt, hơn 1,9 tỷ đồng từ Ngân hàng Ocenbank và nhiều nguồn khác. Mối quan hệ của những bên liên quan về các số tiền thu hồi là quan hệ pháp luật khác, được xem xét ở một vụ án khác nếu các bên có yêu cầu.

Hội đồng xét xử tuyên Ngân hàng CB Bank trả lại cho Phạm Công Danh 4.500 tỷ đồng là số tiền trước đây Phạm Công Danh dùng để tăng vốn điều lệ cho VNCB nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Song, do Hội đồng xét xử đã tuyên thu hồi hơn 2.300 tỷ đồng được xem là vật chứng của vụ án từ Ngân hàng CB Bank nên ngân hàng này chỉ cần phải trả lại hơn 2.100 tỷ đồng cho Phạm Công Danh. Tuy nhiên, để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Phạm Công Danh nên cần giữ lại số tiền hơn 2.100 tỷ đồng này.

* Xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh

* Truy tố Phạm Công Danh cùng đồng phạm vì gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng

* Khởi tố bị can thêm ba cán bộ ngân hàng trong vụ án Phạm Công Danh

* Y án 30 năm tù với bị cáo Phạm Công Danh

* Xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm

* Nét mới từ phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Ngân hàng Xây dựng

T.QUANG