Việt kiều giả lĩnh án thật
Đầu năm 2017, do làm ăn thua lỗ, Đoàn Thị Vy (sinh năm 1968, trú tại Thừa Thiên Huế) phải trốn nợ vào TP Đà Nẵng. Tại đây, với những thủ đoạn tinh vi, ma mãnh, Vy và Ngô Thị Cúc Hoa (sinh năm 1971, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) là nhân viên buồng phòng của một khách sạn đã bắt tay nhau lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại hàng chục tỷ đồng.
Theo cáo trạng của viện kiểm sát, biết dự án khu thương mại-dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) do Công ty cổ phần Đầu tư khu du lịch phim trường Vina làm chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ và đang bị cơ quan chức năng xem xét chấm dứt hoạt động, Vy đã bàn với Hoa tiếp cận, lập các công ty đăng ký vốn điều lệ lớn, cung cấp hồ sơ khống chứng minh năng lực tài chính để có được chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho nhận chuyển nhượng cổ phần của dự án.
Bị cáo Đoàn Thị Vy (bên trái) và Ngô Thị Cúc Hoa tại tòa.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Vy đã thành lập Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt, giao Cúc Hoa làm giám đốc và một công ty khác, thuê người làm giám đốc. Tuy số vốn điều lệ đăng ký lên tới 209 tỷ đồng nhưng thực chất hai công ty này không có tài sản gì.
Với mục đích lừa đảo, đi đến đâu Vy cũng giới thiệu mình là Nguyễn Thị Trúc Phương, Việt kiều Mỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt. Quá trình gặp gỡ các đối tác, Vy liên tục khoe mình là đại gia, có mối quan hệ rộng, hiện đang nắm trong tay nhiều dự án lớn ở tỉnh Quảng Ngãi và TP Hồ Chí Minh.
Để qua mặt đối tác và cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, Vy đã vay nóng 38 tỷ đồng làm giấy chứng minh tài chính, chi 150 triệu đồng “chạy” thủ tục nâng khống vốn điều lệ lên 290 tỷ đồng, làm hối phiếu xác nhận nguồn tiền vay 100 triệu euro nhưng thực tế công ty không có các khoản tiền này. Với các thủ đoạn xảo quyệt, ma mãnh, Vy được UBND tỉnh Quảng Ngãi và Công ty cổ phần Đầu tư khu du lịch phim trường Vina đồng ý chuyển nhượng dự án.
Tháng 8-2018, Vy hẹn đại diện Công ty cổ phần Đầu tư khu du lịch phim trường Vina tại TP Hồ Chí Minh để ký hợp đồng mua lại dự án, rồi lấy trộm 17 "sổ đỏ" mang đi thế chấp vay nóng 10 tỷ đồng và lừa bán dự án cho bà Lê Phương Thủy (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung) với số tiền 102 tỷ đồng.
Sau đó, bà Thủy đã chuyển hơn 23 tỷ đồng cho Vy để làm thủ tục sang nhượng đất. Tháng 11-2018, khi công ty của bà Thủy bắt đầu nhận cọc bán đất ra thị trường thì bị Công ty cổ phần Đầu tư khu du lịch phim trường Vina phát hiện và tố cáo. Biết hành vi lừa đảo đã bị lộ, Vy vội vàng bỏ trốn, đến ngày 24-9-2020 thì bị bắt theo lệnh truy nã về tội lừa đảo tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, với thủ đoạn tương tự, Vy và Hoa còn lừa đảo, chiếm đoạt của một số bị hại khác số tiền hàng trăm triệu đồng.
Ngày 13-3-2024, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Đoàn Thị Vy mức án 20 năm tù, Ngô Thị Cúc Hoa mức án 14 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bản án nghiêm khắc, thích đáng dành cho Đoàn Thị Vy và Ngô Thị Cúc Hoa cũng chính là hồi chuông cảnh tỉnh, răn đe đối với các đối tượng lừa đảo, có ý định làm giàu bất chính từ mồ hôi, công sức của những người khác.
