Vụ án 'siêu lừa' Dương Thanh Cường: khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê
Liên quan đến vụ án 'siêu lừa' Dương Thanh Cường, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam ông Trầm Bê để điều tra hành vi 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'.
Ông Trầm Bê bị khởi tố, bắt giam liên quan tới vụ án ông Dương Thanh Cường (SN 1966, trú tại TP.HCM), nguyên TGĐ Cty Cổ phần Bình Phát (Cty Bình Phát). Trước đó, ngày 22/9/2017, ông Dương Thanh Cường bị khởi tố để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Đang thụ án 4 năm tù, ông Trầm Bê bị công an khởi tố, bắt giam vì liên quan đến vụ án "siêu lừa" Dương Thanh Cường. (Ảnh:Tiền Phong).
Liên quan đến vụ án ông Cường, lần này công an khởi tố và bắt thêm ông Trầm Bê cùng 2 bị can khác nguyên công tác tại Ngân hàng Phương Nam (nay chuyển tiếp công tác sang Sacombank). Ngày 27/11, việc khám xét nơi ở và làm việc 2 người của Ngân hàng Phương Nam cũ đã được tiến hành.
Bị can Trầm Bê đang thụ án 4 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” ở một vụ án được đưa ra xét xử trước đó thì bị công an khởi tố, bắt giam vì liên quan đến vụ án "siêu lừa" Dương Thanh Cường.
Ông Dương Thanh Cường hiện nay cũng đang thi hành bản án tù chung thân về tội “Chiếm đoạt tài sản” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, tháng 1/2008, Cty TNHH Bất động sản FPT ký hợp đồng nguyên tắc với Dương Thanh Cường về việc hợp tác liên doanh vốn đầu tư dự án lô đất số 10 Âu Cơ, phường Tân Thanh (Tân Phú, TP.HCM) để thành lập Cty TNHH Bất động sản Đông Phương Phát.
Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Cường đã đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Nam vay 15.846 lượng vàng SJC.
"Siêu lừa" Dương Thanh Cường.
Một thời gian sau thì Cty Bất động sản FPT đã phát hiện Cty Bình Phát vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký nên đề nghị chấm dứt hợp đồng và yêu cầu hoàn trả lại số tiền hơn 41,5 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh hơn 6,3 tỷ đồng, thời hạn chậm nhất đến ngày 10/1/2009.
Ông Cường đã cam kết sẽ trả 15 tỷ đồng đúng hẹn còn số tiền còn lại sẽ trả hết vào cuối tháng 3/2009. Nhưng đến ngày hạn vẫn không có đủ số tiền trả, Cường giao cho Cty Bất động sản FPT 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 27A, 27B, 27C phố Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) để bảo lãnh cho việc thanh toán.
Qua trưng cầu giám định 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phố Lê Quý Đôn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là giả.
Hiện vụ án này đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
