Vụ án xảy ra tại Công ty Phú Việt Tín: Kiến nghị nhiều nội dung

Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín (gọi tắt là Công ty Phú Việt Tín) là bị hại trong vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" kéo dài 2 năm chưa được TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử.
Mới đây, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 28-7 nhưng sau đó lại hoãn không rõ lý do.

Nhiều lần kiến nghị

Công ty Phú Việt Tín đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên TAND, VKSND tỉnh Đồng Nai yêu cầu chuyển đổi tội danh của bị can Nguyễn Thuận (SN 1974, quê Đồng Nai) từ "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" sang tội "Tham ô tài sản".

Bị cáo Nguyễn Thuận và đồng phạm tại phiên tòa sáng 20-4-2023

Cụ thể, kiến nghị TAND, VKSND tỉnh Đồng Nai chấp nhận đề nghị về hình phạt, tội danh mà công ty đã trình bày tại phiên tòa, tuyên xử bị cáo Nguyễn Thuận về tội "Tham ô tài sản" theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bị cáo Nguyễn Thuận phải hoàn trả số tiền gần 6 tỉ đồng như cáo trạng đã nêu và hoàn trả hơn 100 tỉ đồng bị cáo Nguyễn Thuận đã gian dối để chiếm đoạt tiền từ công ty.

Ngoài ra, Công ty Phú Việt Tín kiến nghị HĐXX quyết định về hiệu lực pháp lý của toàn bộ 583 hợp đồng giao dịch để mua bán các nền đất tại dự án Khu dân cư A1-C1 (đô thị Dầu Giây) tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thuộc giai đoạn 3 do bị cáo Nguyễn Thuận tự ý thực hiện.

"Nếu quý tòa kết luận các hợp đồng giao dịch bị vô hiệu thì phải có quyết định cụ thể về xử lý hậu quả của các hợp đồng giao dịch vô hiệu đó" – đơn kiến nghị nêu.

Kế hoạch chiếm đoạt tài sản như thế nào?

Theo Công ty Phú Việt Tín, căn cứ theo lời khai thì Nguyễn Thuận thừa nhận khoảng tháng 5 đến tháng 6-2017 đã chỉ đạo các cá nhân thuộc phòng ban liên quan thực hiện bán các nền đất giai đoạn 3 của dự án A1-C1 và thu tiền của khách hàng. Lời khai từ lãnh đạo Công ty Phú Việt Tín cũng chứng minh phía công ty chưa đồng ý bán đất nền giai đoạn 3.

Sợ bị công ty phát hiện, Nguyễn Thuận nói rằng đã chủ động yêu cầu bị cáo Phùng Thanh Sơn giao cho mình giữ số tiền gần 6 tỉ đồng là quỹ khen thưởng công ty. Thực chất đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì quỹ khen thưởng này Nguyễn Thuận không thông báo với Công ty Phú Việt Tín.

Nguyễn Thuận còn khai không nhớ chính xác thời điểm chỉ đạo Phùng Thanh Sơn và Đào Thị Thùy Trang làm lại 175 hợp đồng đặt cọc và phiếu thu nhằm chiếm đoạt số tiền gần 6 tỉ đồng. Trong khi đó, Phùng Thành Sơn và Đào Thị Thùy Trang đều khai về thời điểm bị cáo Nguyễn Thuận chỉ đạo họ làm giả các hợp đồng đặt cọc và phiếu thu.

Hồ sơ vụ án cũng nêu nhằm chiếm đoạt số tiền chênh lệch khi bán giá cao hơn giá xin duyệt bán nêu trên và che giấu không bị phát hiện thì khoảng tháng 3-2018, Nguyễn Thuận đã chỉ đạo Phùng Thanh Sơn lập lại hợp đồng, lập lại phiếu thu đối với các nền đất bán cao giá để bằng với giá xin duyệt bán nhằm che giấu số tiền thực bán, chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

Như vậy, có cơ sở xác định Nguyễn Thuận thực hiện hành vi phạm tội và hoàn thành việc phạm tội của mình trong năm 2018, tức xảy ra sau thời điểm ngày 1-1-2018. Do đó, hành vi phạm tội của Nguyễn Thuận cần phải khởi tố về tội tham ô tài sản được quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Ngoài ra, năm 2009, ông Nguyễn Thuận được Công ty Cao su Đồng Nai cử sang làm tổng giám đốc Công ty Phú Việt Tín. Tuy nhiên, Nguyễn Thuận lợi dụng sự tin tưởng của công ty rồi làm giả hợp đồng, giấy tờ để chiếm đoạt tài sản.

"Đây là hành vi tham ô, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của công ty trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh dự án A1-C1. Việc làm này của ông Thuận vi phạm các quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Công ty Phú Việt Tín" – đơn kiến nghị nêu.

Hưng Nguyên