Vụ buôn lậu xăng dầu nghìn tỷ: Giám định viên tiếp tay cho đối tượng buôn lậu thế nào?

Tổng kho Công ty CP Dương Đông Hòa Phú. Ảnh: ST.

Giám định theo yêu cầu để nhận 2,2 tỷ đồng!

Theo kết quả điều tra, mỗi khi hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, Nguyễn Đức Mạnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú) chỉ đạo nhân viên chỉ khai báo (khi làm thủ tục nhập khẩu) một lượng xăng, dầu nhỏ (so với thực tế), còn lại không khai báo.

Để Nguyễn Đức Mạnh thực hiện hành vi buôn lậu có sự “trợ giúp” của Đàm Văn Dương- Giám đốc và Lê Quang Hoàng, giám định viên Công ty CP Giám định World Control (gọi tắt Công ty World Control).

Kết quả điều tra cho thấy, Đàm Văn Dương, là người trực tiếp ký hợp đồng giám định hàng hóa (số 43 ngày 28/10/2015) với Công ty CP Dương Đông Hòa Phú về giám định khối lượng xăng, dầu để thực hiện việc nhập khẩu xăng, dầu.

Thực hiện hợp đồng trên, Công ty World Control đã thực hiện 10 yêu cầu giám định về số lượng hàng hóa trên tàu, lấy mẫu lưu, đồng thời cấp chứng thư giám định khối lượng xăng, dầu để hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Quá trình thực hiện giám định, Đàm Văn Dương biết rõ số lượng hàng hóa thể hiện trên các Chứng thư không phải là số lượng hàng hóa thực tế được vận chuyển trên tàu mà chỉ là số lượng hàng hóa được đo tính theo yêu cầu của chủ hàng để làm thủ tục nhập khẩu, theo số lượng trên vận đơn cũng như số lượng hàng hóa mà Công ty Dương Đông Hòa Phú ghi trên tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bình Thuận.

Đàm Văn Dương và Nguyễn Đức Mạnh thỏa thuận, đối với số lượng xăng, dầu Công ty Dương Đông Hòa Phú nhập khẩu nhưng không yêu cầu cấp chứng thư giám định, Nguyễn Đức Mạnh trả cho Đàm Văn Dương 70.000 đồng/tấn xăng, dầu. Đàm Văn Dương đã nhận 2,2 tỷ đồng từ Nguyễn Đức Mạnh tại một quán cà phê gần sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Hành vi của Đàm Văn Dương đã tạo điều kiện giúp sức cho Nguyễn Đức Mạnh và đồng phạm thực hiện hành vi buôn lậu 10 chuyến xăng, dầu với số lượng 113.675.011 lít, trị giá hơn 1.684 tỷ đồng.

Đối với Lê Quang Hoàng, kết quả điều tra cho thấy, bị can trực tiếp thực hiện việc lấy mẫu, giám định xăng, lập Chứng thư giám định cho Công ty CP Dương Đông Hòa Phú ngày 28/1/2016 để làm cơ sở khai báo hàng hóa nhập khẩu. Quá trình đo đạc thực hiện việc giám định cùng đại diện Công ty và đại diện tàu, Đàm Văn Dương xác định số lượng hàng hóa trên tàu là 9.373,636 tấn, nhưng theo yêu cầu của Nguyễn Đức Quang, Đàm Văn Dương lập Chứng thư xác định đối với 2 hầm chứa xăng 3P, 3S với lượng hàng hóa chỉ là 1.877,562 tấn xăng để làm thủ tục nhập khẩu. Quá trình điều tra xác định, ngoài việc trực tiếp thực hiện việc giám định, cấp chứng thư số lượng xăng giám định ngày 28/1/2016, từ ngày 26/12/2015 đến ngày 18/1/2016, Đàm Văn Dương đã thực hiện việc giám định 5 lần nhưng chỉ đề xuất cấp chứng thư một phần xăng dầu theo yêu cầu của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú.

Trong quá trình thực hiện giám định trên tàu, Lê Quang Hoàng cùng với Nguyễn Đăng Duy (Phó Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) hoặc Nguyễn Đức Quang (nhân viên Phòng Kinh doanh của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) và đại diện tàu vận chuyển đi kiểm tra đo tính toàn bộ khối lượng xăng dầu trên tàu, sau đó chờ tàu bơm hết hàng lên kho để kiểm tra lại toàn bộ các khoang hàng và cấp chứng chỉ khô sạch cho các khoang hàng cấp chứng thư giám định. Tài liệu điều tra xác định, trong 6 lần giám định số lượng, Lê Quang Hoàng đều biết rõ Công ty CP Dương Đông Hòa Phú nhập xăng, dầu ngoài số lượng yêu cầu cấp chứng thư, nhưng Hoàng vẫn cấp chứng thư theo đúng yêu cầu của công ty, tạo điều kiện giúp cho Nguyễn Đức Mạnh cùng đồng phạm buôn lậu 59.596 848 lít xăng dầu, giá trị hơn 832 tỷ đồng.

Dựng chuyện quá cảnh để xuất khống gần 7.500 tấn xăng A92

Ngoài lãnh đạo và nhân viên của Công ty World Control, hành vi buôn lậu xăng, dầu của lãnh đạo Công ty CP Dương Đông Hòa Phú còn được tiếp tay bởi Lê Hải Dương, Đại lý viên thuộc Công ty TNHH Đông Hưng quốc tế (gọi tắt là Công ty Đông Hưng quốc tế).

Theo kết quả điều tra, Công ty Đông Hưng quốc tế được Công ty BTS Tankers Pte Ltd thuê làm đại lý, tiến hành các thủ tục cho tàu BTS Christina nhập cảnh vào Việt Nam giao hàng hóa và xuất cảnh sau khi giao hàng hóa xong.

Bị can Lê Hải Dương trực tiếp tiến hành làm các thủ tục nhập cảnh cho tàu BTS Christina. Sau khi được thuyền trưởng tàu BTS Christina chuyển các tài liệu liên quan đến tàu và hàng hóa nhập cảnh vào Việt Nam, Lê Hải Dương biết toàn bộ 9.373,636 tấn xăng A92 trên tàu BTS Christina cập cảng LPG Hòa Phú (tỉnh Bình Thuận) ngày 28/1/2016, được giao tại cảng LPG Hòa Phú thể hiện trên 2 vận đơn. Trong đó, Vận đơn số 011/2016 có số lượng 1.877,562 tấn ghi người nhận hàng là Công ty CP Dương Đông Hòa Phú và Vận đơn số 012/2016 có số lượng 7.496,074 tấn giao theo lệnh của người gửi hàng nhưng Lê Hải Dương đã lập “Bản khai chung” thể hiện hàng nhập khẩu vào Việt Nam là 1.877,562 tấn xăng A92, còn lại hàng hóa đưa ra khỏi Việt Nam bằng hình thức chuyển cảng/quá cảnh là 7.496,074 tấn xăng A92, nhưng thực tế toàn bộ số xăng này đã được bơm lên kho của Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Lê Hải Dương đã tạo điều kiện cho các bị can trong vụ án hoàn thành việc đưa trái phép 7.496,074 tấn xăng A92 (tương đương 9.994.932 lít xăng A92, trị giá hơn 154 tỷ đồng).

Thái Bình