Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Phan Sào Nam chuyển tiền lòng vòng để hợp thức số tiền do phạm tội

Chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè

Bị can Phan Sào Nam- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online, với chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Công ty VTC online, cáo trạng nhận xét, Nam có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, nhưng vì mục đích cá nhân, đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung - Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.

Sau đó, Phan Sào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty CNC, thống nhất việc Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác; tiếp đó, Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Phan Sào Nam tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỷ.

Cáo trạng cho rằng, Nam chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến; thu lời bất chính số tiền là 1.475.063.029.176 đồng.

Cũng theo cáo trạng, sau khi thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền do phạm tội Tổ chức đánh bạc mà có, trong đó có Phan Thu Hương-dì ruột Nam, nhận 236.069.275.930đ để gửi tiết kiệm và kinh doanh, mua nhà.

Quá trình điều tra, Phan Sào Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền", đồng thời tích cực cùng với người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.

Tích cực hợp tác với cơ quan điều tra

Đến nay, Cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền 821.533.880.843đ (có 22 tỷ của Phan Thu Hương nộp); phong tỏa 76.953.536.360đ trong các tài khoản ngân hàng; kê biên 02 nhà, trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ, trị giá 139.909.758.126đ; tạm giữ 05 ô tô các loại.

Theo cáo trạng, hành vi của Phan Sào Nam đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền".

Hai thùng tiền "khủng" được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Cáo trạng cũng nhận xét, bị can Nam đã chủ động về đầu thú, thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền" của bản thân và đồng phạm; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để thu thập tài liệu, chứng cứ giải quyết vụ án, tự nguyện nộp lại phần lớn số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, một tình tiết mà Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra là trong thời gian làm việc tại Công ty VTC Intecom và Công ty VTC online, bị can Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác… nên ngoài các tình tiết quy định định khung hình phạt thì Phan Sào Nam không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 48 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, chỉ trong một thời gian không dài số đối tượng trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ đã hưởng lợi hơn 4.713 tỷ đồng, Cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ số tiền "khổng lồ" là 1.343 tỷ đồng của các đối tượng chưa kịp tẩu tán.

Lực lượng Công an đã phải phối hợp với Kho bạc và cơ quan chức năng kiểm đếm trong hàng chục tiếng đồng hồ mới hết số tiền của các đối tượng./.

Thái An