Vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng, đề nghị truy tố nữ Thiếu tá công an 'rởm'

Không nghề nghiệp, không có bất kỳ mối quan hệ nào nhưng Đậu Thị Hương luôn “chém gió” mình là Đại tá an ninh công tác tại Cục Nghiệp vụ - Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của khoảng 10 bị hại.

Theo tài liệu điều tra, tháng 6-2017, ông Nguyễn Minh Tuấn, GĐ Cty Gạo miền Tây đã gửi đơn đến Phòng An ninh tài chính tiền tệ, đầu tư CATP Hà Nội tố cáo Đậu Thị Hương lừa đảo chiếm đoạt của Cty ông hơn 3,1 tỷ đồng thông qua việc hứa giúp đỡ Cty về thủ tục vay vốn của ngân hàng để thực hiện dự án.

Nghe Hương giới thiệu chức danh, khoe quen biết với nhiều cán bộ cấp cao, trong đó có cả lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khiến ông Tuấn tin tưởng. Hương hứa sẽ giúp thực hiện dự án thoát nghèo bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu long, do Cty ông Tuấn thực hiện với số tiền 140 tỷ đồng với điều kiện là Hương được hưởng 10% số tiền vay được.

Thiếu tá CA “rởm“ Đậu Thị Hương.

Trong thời gian từ tháng 6-2016 đến tháng 8-2016, theo yêu cầu của Hương, Cty Gạo miền Tây đã 16 lần chuyển tiền vào tài khoản của Hương với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng và 1 lần đưa trực tiếp cho Hương 600 triệu đồng làm “chi phí” cho việc vay vốn. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền trên Hương không thực hiện được những gì đã hứa. Lúc này, ông Tuấn nghi ngờ và tìm hiểu thì phát hiện Hương không phải cán bộ CA nên đã làm đơn trình báo vụ việc.

Kết luận điều tra, cơ quan ANĐT CATP Hà Nội đã làm rõ, Hương giả danh Đại tá CA để lừa đảo chiếm đoạt tiền của Cty Gạo miền Tây, đồng thời khởi tố bắt giam bị can này. Trong thời gian này, cơ quan ANĐT tiếp tục nhận được đơn của nhiều bị hại cùng tố cáo Hương về hành lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ, với thủ đoạn hứa hẹn xin việc làm, chạy dự án, chạy vào học tại các trường CAND.

Điển hình có trường hợp của nạn nhân Dương Minh Luyện, là anh em họ hàng với Hương. Ngày 13-7-2017, Hương gọi điện cho ông Luyện và nói có thể xin cho con gái ông Luyện vào ngành CA với chi phí vào khoảng 400 triệu đồng. Ông Luyên tin tưởng em họ nên đồng ý đưa tiền cho Hương, song sau gần 1 năm không có kết quả. Nhiều lần ông Luyện đòi tiền nhưng không được nên đã làm đơn trình báo đến CQCA.

Một nạn nhân khác là ông Phạm Việt Bắc, qua mối quan hệ xã hội, ông Bắc quen biết Hương và được cô ta giới thiệu là Thiếu tướng – Cục phó Cục an ninh – Bộ Công an đang triển khai nhiều dự án lớn về xây dựng hạ tầng của ngành CA ở TP Cần Thơ và tỉnh An Giang. Qua trao đổi, Hương hứa sẽ giúp ông Bắc "chạy" được dự án xây dựng trường trung cấp An ninh 6 tại TP Cần Thơ.

Tháng 10-2016, ông Bắc gặp Hương tại một quán cafe ở TP Hà Nội và đưa cho Hương hồ sơ dự án kèm 480 triệu đồng. Một tuần sau, ông Bắc chuyển tiếp cho Hương khoảng 500 triệu đồng nữa. Nhiều lần sau đó ông Bắc tiếp tục chuyển tiền cho Hương với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, tất cả đều được Hương viết giấy biên nhận. Đến nay Hương còn chiếm đoạt của ông Bắc gần 1,5 tỷ đồng.

Trường hợp của ông Nguyễn Thành Hiệp, dù đã quen biết Hương từ năm 2015 nhưng vẫn bị cô ta lừa đảo bằng thủ đoạn giới thiệu một số dự án xây dựng công trình như trụ sở CA tỉnh An Giang, trụ sở Cảnh sát PCCC CA tỉnh An Giang; Trung tâm chỉ huy PCCC Tây Nam Bộ… Hương còn hứa hẹn sẽ xin cho ông Hiệp vào ngành CA để tham gia quản lý dự án Trung tâm chỉ huy PCCC Tây Nam Bộ. Qua đó, ông Hiệp đưa cho Hương tổng số tiền gần 3,7 tỷ đồng cùng hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu của cô ta. Ngoài ra còn nhiều nạn nhân khác “sập bẫy” của Hương đã được cơ quan ANĐT làm rõ.

Hiện vụ việc đã được cơ quan ANĐT CATP Hà Nội chuyển sang Viện KSND cùng cấp để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Chi