Vụ mất 245 tỷ đồng ở Eximbank: Lời nói sau cùng đầy nước mắt của các bị cáo
Tại tòa, các bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận, nhưng vì tin tưởng ông Lê Nguyễn Hưng nên mới xảy ra vụ việc như vậy.
Ngày 23/11, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án khách hàng Chu Thị Bình bị mất 245 tỷ đồng xảy ra ở Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh TP.HCM (Eximbank chi nhánh TP.HCM).
Sau phần xét hỏi và tranh luận, các bị cáo được tự bào chữa cho mình và nói lời nói sau cùng.
Bị cáo Hồ Ngọc Thủy (SN 1986) cho biết, các lệnh được thực hiện qua chỉ đạo của ông Lê Nguyên Hưng (Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM), bị cáo không biết bà Chu Thị Bình. Khi được nói lời nói sau cùng, bị cáo Hồ Ngọc Thủy nói trong nước mắt mong HĐXX xem xét vì bản thân không hề vụ lợi trong vụ án.
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1984) cũng khẳng định, bản thân không hề vụ lợi trong vụ án này. Bị cáo Trâm mong HĐXX xem xét để được tại ngoại để có thể chăm sóc cho gia đình, con nhỏ.
Các bị cáo nói lời nói sau cùng. Ảnh: Quang Bình
Tại tòa, các bị cáo khác cũng tỏ ra ăn năn hối hận, nhưng vì tin tưởng ông Lê Nguyễn Hưng nên mới xảy ra vụ việc như vậy. Bên cạnh đó, yếu tố bà Chu Thị Bình là khách VIP và do ông Lê Nguyễn Hưng chăm sóc, nên các bị cáo đã không thể tiếp cận với khách hàng để làm việc dẫn đến bị lợi dụng. Qua đó, các bị cáo mong HĐXX xem xét về mức án để có thể chăm sóc gia đình, nuôi con nhỏ.
Tại tòa, bà Chu Thị Bình vẫn giữ yêu cầu Eximbank phải tất toán toàn bộ số tiền của mình trong 3 sổ tiết kiệm cộng thêm tiền lãi.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2012-3/2017, Lê Nguyễn Hưng (Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM) giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê; lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong để rút tiền của ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP.HCM liên quan đến các tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, Phùng Thị Phẩm và Lê Thị Minh Quí.
Đồng thời, Lê Nguyễn Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho các nhân viên Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh là người có trách nhiệm trong việc lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt nhưng đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tài sản của Eximbank chi nhánh TP.HCM.
Bằng thủ đoạn này, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM tổng cộng 264 tỷ đồng liên quan đến 13 sổ tiết kiệm: 11 sổ tiết kiệm (trị giá 245 tỷ đồng) của bà Chu Thị Bình, 1 sổ tiết kiệm (10 tỷ đồng) của bà Phùng Thị Phẩm và 1 sổ tiết kiệm (9 tỷ đồng) của bà Lê Thị Minh Quí.
Trong 264 tỷ đồng chiếm đoạt được, Lê Nguyễn Hưng đã tẩu tán tài sản chiếm đoạt 200 tỷ đồng bằng việc vợ chồng Lê Nguyễn Hưng và Nguyễn Thụy Thùy Trang sử dụng thẻ Visa để thanh toán qua qua Website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) và GAINCAPITAL (UK).
VKSND tối cao cho rằng: Hành vi của Lê Nguyễn Hưng đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999. Tuy nhiên, do Hưng bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Hưng. Ngày 28/6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) - Bộ Công an đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 01/C44B-P5 và Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 02/C44B-P5 đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 02/C44B-P5 đối với Lê Nguyễn Hưng, khi nào bắt được Hưng sẽ xử lý sau.
Theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Eximbank, thì Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh đã tin tưởng Lê Nguyễn Hưng mà thiếu trách nhiệm khi thực hiện không đúng các quy định trên tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Eximbank.
Cụ thể, Hồ Ngọc Thủy thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt là 239.710.337.533 đồng; Nguyễn Thị Ngọc Trâm là 15.397.200.000 đồng; Nguyễn Thị Thi là 8.926.000.000 đồng; Trần Nguyễn Xuân Lan 8.926.000.000 đồng; Cao Lan Phương là 5.353.200.000 đồng và Lương Quốc Anh là 3.060.365.400 đồng.
Cáo trạng của VKSND tối cao cho rằng: Hành vi của Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh đã phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 2015.
