Vụ Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang: Bị cáo bất ngờ biến mất

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 24/8, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên bố hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với vụ án lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Hậu Giang.

Trước đó, TAND tỉnh Hậu Giang cũng đã hai lần đưa vụ án ra xét xử nhưng đều phải hoãn lại với lý do bị cáo Lê Hữu Tâm (nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị), nhập viện điều trị bệnh.

Đến sáng cùng ngày, khi lực lượng Cảnh sát tư pháp đến nơi cư trú của Tâm để thực hiện biện pháp áp giải thì địa phương cho biết Tâm “biến mất” khỏi nơi cư trú.

Đồng thời vì lý do lý do người này đã nghỉ việc tại Quỹ TDNN nên đại diện hợp pháp của Quỹ TDNN đã có đơn xin từ chối tham gia tố tụng.

Do đó, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị cáo Tâm. Đồng thời đề nghị Quỹ TDND cử người đại diện hợp pháp tham gia tố tụng. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử khi lực lượng Công an bắt tạm giam bị cáo này.

Cùng bị truy tố trong vụ án còn có các bị cáo Bùi Chí Linh (nguyên Phó giám đốc Quỹ tín dụng), Nguyễn Thiện Hồng (nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng) và Phan Văn Tập (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang).

Theo cáo trạng, Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang bắt đầu hoạt động từ 2/2007, do Lê Hữu Tâm là Chủ tịch Hội đồng quản trị; Nguyễn Thiện Hồng làm Giám đốc; Bùi Chí Linh và Trương Thị Thanh Loan là Phó Giám đốc điều hành.

Đến năm 2011, đơn vị rơi vào tình trạng mất thanh toán khoản. Nguyên nhân là do Tâm đã nhờ 28 người thân và nhân viên đứng tên vay tiền của quỹ nhưng đến hạn không trả vốn lãi mà tiếp tục làm hồ sơ đáo hạn nâng mức tiền vay lên cao hơn. Để hợp thức hóa hồ sơ vay, Tâm và Hồng đã dùng thủ đoạn gian dối.

Theo đó, Hồng đã ký giải ngân 24 hồ sơ, Loan ký giải ngân 4 hồ sơ với tổng số tiền trên 54,5 tỉ đồng.

Khi Quỹ rơi vào tình trạng mất thanh khoản, Tâm chỉ đạo Linh huy động vốn trong dân với lãi suất cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước và có thỏa thuận phần lãi chênh lệch để lấy tiền chi trả cho khách hàng.

Qua đó, Linh đã để 7 sổ tiết kiệm ngoài sổ sách nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỉ đồng của khách hàng.

Ngoài ra, biết bản thân không có năng lực tài chính và cũng biết rõ Quỹ tín dụng không có chức năng ban hành chứng thư bảo lãnh nhưng Tâm vẫn chỉ đạo Hồng ký chứng nhận bảo lãnh thực hiện hợp đồng trị giá 20 tỉ đồng bảo lãnh cho một số công ty để có tiền cứu quỹ. Tuy nhiên số tiền lấy được Tâm lại chi xài cá nhân.

Cùng thời điểm, Tâm và Hồng ký chứng thư bảo lãnh hợp đồng mua thức ăn của công ty De Heus, mặc dù biết rõ Quỹ TDND không có chức năng phát hành chứng thư bảo lãnh những Phan Văn Tập vẫn liên hệ nhờ Linh ký chứng thư bão lãnh thực hiện hợp đồng 5 tỉ đồng Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang mua thức ăn trả chậm của Công ty De Heus. Qua đó Tập và Linh chiếm đoạt hơn 4,8 tỉ đồng

Tổng cộng Tâm và Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt của Quỹ TDND Hậu Giang hơn 45 tỉ đồng, chiếm đoạt công ty De Heus gần 18 tỉ đồng. Tâm và Linh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền cúa khách hàng Quỹ 2,1 tỉ. Linh và Tập lừa đảo chiếm đoạt của De Heus hơn 4,8 tỉ đồng.

Lê An