Vụ Vạn Thịnh Phát: Thủ đoạn của các công ty thẩm định giá để 'rút ruột' Ngân hàng SCB
Các tài sản định giá đã được các bị cáo ấn định trước, chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để Ngân hàng SCB giải ngân cho 65 khoản vay, rút tiền cho Trương Mỹ Lan sử dụng.
Sáng 8-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.
HĐXX tiếp tục xét hỏi đối với nhóm bị cáo thuộc các công ty thẩm định giá bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng...
Trong nhóm này, VKSND Tối cao truy tố bảy bị cáo là giám đốc, tổng giám đốc, thẩm định viên các công ty thẩm định giá tài sản.
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 8-3. Ảnh: HOÀNG GIANG
Bị cáo Trần Văn Nhị (Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC) là người môi giới thẩm định giá tài sản cho Ngân hàng SCB. Bị cáo này cho biết được Trần Thị Mỹ Dung (phó Tổng Giám đốc ngân hàng SCB) nhờ tìm kiếm các công ty thẩm định giá để thẩm định giá tài sản đảm bảo cho Ngân hàng SCB.
Năm 2020, bị cáo Dung thỏa thuận, thống nhất với Trần Văn Nhị để phát hành hai chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản (dự án khu công viên Mũi đèn đỏ và dự án số 100 Hùng Vương, quận 5). Trong đó, những tài sản định giá đã được ấn định sẵn giá trị. Công ty định giá mà Nhị môi giới chỉ cần thực hiện phát hành chứng thư theo giá yêu cầu ngày phát hành chứng thư là lùi ngày so với thời điểm nhận hồ sơ thẩm định giá.
Tại tòa, bị cáo này khai mỗi hồ sơ thẩm định nhận từ ngân hàng SCB từ 1-2 tỉ đồng phí thẩm định giá. Số tiền này Nhị trích đưa cho Công ty định giá Thiên Phú của Ngân và đưa một phần cho Bùi Ngọc Sơn nhân viên Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB.
Đến lượt mình, Trần Thị Kim Ngân, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú cho rằng lời khai của bị cáo Nhị có chỗ chưa chính xác vì chỉ nhận được 300 triệu đồng tiền tạm ứng phí thẩm định giá (trước đó Nhị khai gửi cho công ty của Ngân 600 triệu đồng) .
Ngân còn khai khai làm theo tiến độ, giá và thời gian phát hành do Nhị yêu cầu. Về phí thẩm định giá thì hồ sơ thu phí cao nhất cho dự án Mũi Đèn đỏ là 300 triệu, phí hồ sơ thấp nhất chỉ 5 triệu.
Còn bị cáo Trần Tuấn Hải (thẩm định viên Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú) khai chỉ làm công ăn lương cho bị cáo Ngân hưởng lương 15 triệu/tháng. Biết được các hồ sơ ký là rất rủi ro nhưng do công ty cũng đang gặp khó khăn về tài chính nên ký theo chỉ đạo của Ngân.
Đối với các bị cáo khác là Hồ Bình Minh (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD); Lê Huy Khánh (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới); Đỗ Xuân Nam (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bất động sản DATC) và Lê Kiều Trang (Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá EXIM) tại tòa đều thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo này cho biết đã ký, phát hành các chứng thư thẩm định giá các tài sản cao hơn giá trị thực tế của các tài sản bảo, ghi lùi ngày phát hành chứng thư để Ngân hàng SCB sử dụng phục vụ việc giải ngân vốn vay cho khách hàng. Số tiền phí thẩm định giá công ty các bị cáo được nhận từ 100 triệu đồng đến 2 tỉ đồng.
