Vụ vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỷ đồng: Ông Diệp Khắc Cường gửi đơn tố cáo

Ông Diệp Khắc Cường đã gửi đơn tố cáo đến C50 đề nghị làm rõ vụ việc. Ảnh: NLĐ.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết, liên quan đến vụ vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỷ đồng qua mô hình huy động vốn từ tiền ảo iFan, Pincoin, ngày 13/4, ông Diệp Khắc Cường, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Mạng lưới Hữu Nghị (FNC), đã có đơn gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an.

Người được ông Cường nhắc đến trong đơn là ông Vũ Hữu Lợi, cổ đông sáng lập Công ty Modern Tech và dự án iFan khi sử dụng dự án iFan, tạo lập Modern Tech để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Ngoài ra, ông Cường cũng tố cáo ông Lợi đã xâm phạm nghiêm trọng đến hình ảnh, danh dự, nhân phẩm của ông và uy tín, thương hiệu Công ty FNC.

Theo nội dung đơn tố cáo, ông Lợi là người đã dẫn đầu nhóm khoảng 7 người tới gặp ông Cường để hợp tác cùng phát triển một ứng dụng (app) quản lý hình ảnh, tác phẩm cho các nghệ sĩ.

Do muốn huy động vốn đầu tư phát triển công nghệ cho app này nên ông Cường đã tham dự 2 buổi diễn thuyết do Vũ Hữu Lợi tổ chức tại TP HCM và Vũng Tàu. Vị tổng giám đốc FNC cho rằng, nội dung 2 buổi này chỉ là chia sẻ nội dung xung quanh nền tảng công nghệ, khả năng phát triển và kết nối cổng thanh toán điện tử (?!).

Ông Cường nói rõ, công ty và dự án iFan, Modern Tech của ông Vũ Hữu Lợi chưa có bất kỳ hợp tác nào nhưng đã bị ông Lợi dùng hình ảnh của các nghệ sĩ (đối tác của FNC) để huy động vốn của nhiều người nhưng không đầu tư vào Công ty FNC cho phát triển app như trao đổi ban đầu.

Ông Cường khẳng định trong đơn tố cáo rằng, ông Vũ Hữu Lợi đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân, gây bức xúc dư luận, cũng như xâm phạm đến uy tín, danh dự cá nhân của ông. Do đó, ông đã gửi tố cáo đến C50 đề nghị điều tra làm rõ vụ việc.

Cũng theo nguồn tin này, cùng ngày, một nhóm các nhà đầu tư cũng đã đến cơ quan công an ở TP HCM nộp đơn tố cáo, đề nghị điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm cổ đông sáng lập dự án tiền ảo iFan, Pincoin và Công ty CP Modern Tech.

Trong những đơn thư này, ông Diệp Khắc Cường cũng được nhắc đến trong đơn với vai trò là người sáng lập dự án tiền ảo iFan.

Trước đó, VietNamNet đưa tin, sáng 8/4, nhiều người dân đã có đơn trình báo tố cáo việc Công ty CP Modern Tech, trụ sở chính tại lầu 9 tòa nhà Vietcomreal, số 68 đường Nguyễn Huệ, quận 1 (TP HCM) lừa đảo tiền ảo đa cấp.

Rất đông người đến trước văn phòng Modern Tech tố cáo bị lừa đảo.

Được biết, đến nay có hàng trăm nạn nhân của Modern Tech ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã gửi đơn tố cáo người đại diện pháp luật là ông Bùi Xuân Văn (SN 1988), quê Thừa Thiên – Huế, tạm trú quận 2, cùng 7 cổ đông đồng sáng lập công ty Modern Tech đến Bộ Công an phía Nam, Công an TP HCM…

Theo các nạn nhân, ngay sau khi Modern Tech chính thức được cấp phép hoạt động cuối tháng 10/2017, nhóm iFan đã giở các "chiêu trò", liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành từ Nam chí Bắc để tổ chức các sự kiện đông người.

Tại các sự kiện, xuất hiện hình ảnh hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Lam Trường, MC Nguyễn Ngọc Ngạn, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Lệ Quyên… Sức hút của các ngôi sao nói trên đã thu hút hàng ngàn người tham dự.

Tại đây, nhóm iFan và 2 lần có mặt ông Diệp Khắc Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty CP Đầu tư và Phát triển Mạng Lưới Hữu Nghị (gọi tắt là FNC, trụ sở tại quận 10) đã giới thiệu công nghệ 4.0 trong đó có ứng dụng (App - trên điện thoại thông minh) bán nội dung kỹ thuật số, giải trí, quản lý doanh thu của nghệ sĩ, tiên phong là "ông hoàng" Đàm Vĩnh Hưng…

Sau đó, nhóm iFan kêu gọi những người tham dự đầu tư vào đồng tiền ảo iFan, với hứa hẹn lãi suất 48%/tháng, nếu gọi người khác vào hệ thống theo mô hình đa cấp thì được hưởng hoa hồng 1 – 8%.

Nhiều nhà đầu tư cho hay, để đầu tư vào tiền ảo iFan họ sẽ tạo ví ảo, bỏ tiền thật ra mua các đồng tiền ảo đang thịnh hành hiện nay như: Bitcoin, Ethereum… rồi dùng các loại tiền ảo đó mua lại tiền ảo iFan bằng tài khoản được cấp trên hệ thống riêng của iFan, từ đó có thể giao dịch với nhau trên sàn nội bộ.

Hứa hẹn là vậy nhưng sau khi thu được số tiền lớn, iFan tuyên bố quy đổi hình thức trả thưởng, bằng cách đổi qua các đồng tiền số. IFan tự quy định giá công bố 5 USD/đồng tiền số, nhưng giá thực tế của đồng tiền số này trên thị trường chỉ là 0,01 USD/đồng; đồng thời tăng hạn mức đầu tư tối thiểu để rút lợi nhuận để "ép" nhà đầu tư rót thêm tiền.

Bằng hình thức trên, iFan dụ dỗ hơn 32.000 nạn nhân cùng tham gia và huy động được hơn 15.000 tỷ đồng tiền vốn. Nhiều người hiện đang bị mắc kẹt không chỉ với lợi nhuận mà cả phần vốn gốc ban đầu.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/4, trao đổi với báo Thanh Niên, ông Hồ Xuân Văn, Tổng giám đốc Công ty CP Modern Tech (TP HCM) cho biết, từ tháng 9/2017, ông và nhiều người được ông Diệp Khắc Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển mạng lưới Hữu Nghị (trụ sở ở quận 10, TP HCM) mời đến nhà để giới thiệu về dự án iFan của Singapore và mong muốn mọi người tham gia.

Do thành thạo về kỹ thuật tiền ảo, ông Văn đã được ông Cường mời đi giảng tại hội thảo ở TP HCM và Vũng Tàu liên quan đến kỹ thuật, công nghệ tiền ảo.

Cũng theo ông Văn, Modern Tech không liên quan iFan nên không thể chi phối mạng lưới để lừa số lượng 32.000 người với số tiền trên 15.000 tỷ đồng như nhà đầu tư tố cáo.

"Việc Modern Tech bị "níu áo" là do một số nhà đầu tư thua lỗ không biết kêu ai bởi khi đầu tư mọi giao dịch đều thực hiện trên mạng. Một phần nữa, những người sáng lập Modern Tech từng đi giảng tại các hội nghị tiền ảo do ông Diệp Khắc Cường mời khiến nhiều người hiểu nhầm công ty có liên quan iFan", Tổng giám đốc Modern Tech nói.

Bảo Khánh (T/h)