Vừa nhận án chung thân, cựu TGĐ DongABank lại bị khởi tố
Quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ Ngân hàng Đông Á, cơ quan CSĐT khởi tố 6 vụ án cùng 10 bị can.
Ảnh minh họa
Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đông Á (DAB).
Đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, tổng thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng.
Quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can.
Cụ thể, đã khởi tố 5 vụ án và khởi tố 10 bị can, gồm Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng phòng tín dụng DAB Sở giao dịch; Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh; Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Bảo, Trưởng phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; Phạm Chiến Quốc, Trưởng phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP Hồ Chí Minh.
Các bị can trên bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia, Nhóm Nguyễn Thị Ngọ, Nhóm Tân Vạn Hưng, Nhóm Đồng Tiến và Nhóm M & C.
Ông Trần Phương Bình tại phiên tòa ngày 20/12.
Cùng với đó, cơ quan CSĐT cũng khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB); liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.
Sau khi được VKSND tối cao phê chuẩn, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can trên.
Bộ Công an cho biết, 6 vụ án trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.
Tại giai đoạn một vụ án, ông Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ (tức (Vũ "nhôm") và 24 bị cáo bị kết luận chiếm đoạt, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.
Hôm 20/12, ông Bình bị TAND TP HCM tuyên án chung thân về các tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Vũ "nhôm" nhận 17 năm tù về tộiLạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), bị cáo phải nhận 25 năm tù.
Tòa cũng kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của những cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Thanh tra giám sát NHNN Chi nhánh TP HCM, Công ty Kiểm toán TNHH Ernst and Young VN trong việc kiểm toán, kiểm quỹ.
Trong đó, cơ quan thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh TP HCM đã 13 lần kiểm tra nhưng không phát hiện Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập các hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay khống tiền vàng; hạch toán mua bán vàng khống; chi lãi ngoài... để ông Bình chiếm đoạt và gây thiệt hại cho DAB.
