Xét xử đại gia thủy sản ở Cần Thơ chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng

Ngày 10/9, Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phan Bá Tòng (44 tuổi) Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (trụ sở tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2, TP. Cần Thơ) và đồng phạm.

Phan Bá Tòng và các đồng phạm tại tòa

Các bị cáo đưa ra xét xử gồm: Phan Bá Tòng và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty), cùng bị truy tố, xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhóm các bị cáo thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ) cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó Phòng Tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng)

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Phan Bá Tòng đã chỉ đạo cấp dưới là Trần Thị Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi để vay tiền ngân hàng.

Phan Bá Tòng chỉ đạo cấp dưới tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay nhằm giải ngân các hợp đồng tín dụng tại VDB Cần Thơ để tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân, trả nợ.

Phan Bá Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của các hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức của VDB Cần Thơ để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Tổng cộng, Tòng đã chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng vốn vay gốc của VDB Cần Thơ.

Cơ quan chức năng xác định Tòng là người có vai trò chính trong vụ án.

Riêng nhóm các bị cáo thuộc VDB Cần Thơ, là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn, tuy nhiên nhóm các bị cáo này lại không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu…, dẫn đến hậu quả, Phan Bá Tòng và Trần Thị Diễm chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng tiền vay gốc, không có khả năng thu hồi./.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL