Xét xử vụ án kế toán trưởng Công ty XSKT Bạc Liêu thông đồng chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Ngày 29/11, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Bạc Liêu và Ngân hàng Nam Việt, trước đó, vụ án này đã tạm hoãn xét xử 4 lần.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2010, Hội đồng thành viên Công ty XSKT Bạc Liêu có chủ trương sử dụng tiền thu bán vé của các đại lý mở sổ tiết kiệm tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và giao cho Trần Thanh Hậu (kế toán trưởng) quản lý các sổ tiết kiệm này.

Trần Thanh Hậu tại phiên tòa ngày 29/11. Ảnh: Duy Nhân

Người đứng tên trên các sổ tiết kiệm là chủ các đại lý nhưng thực tế họ không biết và không thực hiện các giao dịch. Đồng thời, số tiền này cũng không được đưa vào hệ thống sổ sách theo dõi cũng như báo cáo tài chính hàng năm của công ty mà treo nợ rồi đem gửi tiết kiệm lấy lãi để chi hỗ trợ, khuyến khích cho các đại lý.

Năm 2013, Trần Thanh Hậu với vai trò Kế toán trưởng Công ty XSKT Bạc Liêu đã thông đồng với Quách Lạc (Giám đốc Ngân hàng Nam Việt Bạc Liêu) và Trần Thanh Hoa (Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Ngân hàng Nam Việt Bạc Liêu) dùng sổ tiết kiệm của Công ty XSKT Bạc Liêu làm tài sản thế chấp để lập hồ sơ thấu chi, vay tiền của Ngân hàng Nam Việt Bạc Liêu.

Do không có tiền trả nợ ngân hàng nên Hậu, Lạc và Hoa lập chứng từ khống chiếm đoạt gần 70,4 tỷ đồng của Công ty XSKT Bạc Liêu để trả nợ thấu chi và sử dụng cá nhân.

Cáo trạng của VKSND tối cao cáo buộc Hậu lợi dụng chức vụ kế toán trưởng Công ty XSKT Bạc Liêu, được sự giúp sức của Lạc và Hoa đã tự ý trích 50 tỷ đồng trên tài khoản thanh toán của Công ty XSKT Bạc Liêu để mở 4 hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, qua đó hưởng lợi bất chính hơn 1,9 tỷ đồng.

Đối với Quách Lạc, vì động cơ vụ lợi đã yêu cầu Hoa tạo dựng hồ sơ của các khách hàng gửi tiền để Lạc giả mạo chữ ký của họ vay thấu chi, tất toán sổ tiết kiệm, chiếm đoạt hơn 44,1 tỷ đồng của Ngân hàng Nam Việt Bạc Liêu. Ngoài ra, lợi dụng lòng tin và sự ủy thác của ông Mã Cáo (TP Bạc Liêu) để Lạc tất toán khoản vay của ông Mã Tứ Long tại Ngân hàng Nam Việt Bạc Liêu, Lạc đã chiếm đoạt của ông Mã Cáo số tiền 2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên 3 thửa đất của Trần Thanh Hậu và thu giữ hơn 2 tỷ đồng do Quách Lạc phạm tội mà có.

Đối với hành vi có dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài sản của cán bộ lãnh đạo, nhân viên Công ty XSKT Bạc Liêu, do thời hạn điều tra đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có Quyết định số 25/C03(P15) ngày 14/9/2018 tách hành vi liên quan trong vụ án hình sự để tiếp tục để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Video: Khu du lịch Hồ Nam - Điểm đến lý tưởng khi dừng chân tại Bạc Liêu

/**/