Xét xử vụ nguyên Phó giám đốc Eximbank lừa đảo hơn 264 tỷ đồng
Nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP HCM, Lê Nguyễn Hưng, sau khi chiếm đoạt 264 tỉ đồng đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã.
Ngày 22/11, TAND TP. HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh TP HCM (Eximbank TP HCM).
Các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Eximbank chi nhánh TP HCM tại phiên tòa.
Các bị cáo hầu tòa gồm: Hồ Ngọc Thủy (sinh năm 1986, cựu giao dịch viên Phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân (DVKHCN), Eximbank TP.HCM), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (sinh năm 1984, nguyên giao dịch viên Phòng DVKHCN), Trần Nguyễn Xuân Lan (sinh năm 1981, nguyên giao dịch viên Phòng DVKHCN), Nguyễn Thị Thi (SN 1978, cựu kiểm soát viên Phòng DVKHCN), Cao Lan Phương (Sinh năm 1980, cựu Phó trưởng phòng DVKHCN), Lương Quốc Anh (sinh năm 1986, nguyên nhân viên ngân quỹ), bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Theo cáo trạng, từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2017, Lê Nguyễn Hưng (sinh năm 1971, nguyên Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM) dùng thủ đoạn gian dối, lập tài khoản giả mạo tên Nguyễn Thị Hồng Lê; giấy ủy quyền giả mạo với nội dung: Bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong tài khoản tiết kiệm gửi ở Eximbank Chi nhánh TP HCM.
Khi xét duyệt, làm hồ sơ rút tiền, những bị cáo nói trên không thực hiện đúng trình tự, quy định của ngân hàng. Lợi dụng sơ hở trên, Hưng rút ra hơn 264 tỉ đồng từ 13 tài khoản tiết kiệm của 3 khách hàng. Hưng chia thành nhiều lần rút tiền nhưng cách thức, thủ đoạn các lần rút thì tương tự nhau. Không chỉ vậy, Hưng còn thỏa thuận chi lãi ngoài cho khách hàng.
Hành vi của Lê Nguyễn Hưng đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do Hưng bỏ trốn, nên cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Hưng. Đồng thời tạm đình chỉ điều tra vụ án, lúc nào bắt được Hưng thì sẽ xử lý sau.
Phiên tòa này do thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó chánh tòa Hình sự TAND TP HCM) làm chủ tọa.
Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 23/11.
