Xử vụ đánh bạc ngàn tỷ: Mâu thuẫn lời khai 'bình phong'

Phản cung!

Ngày 20/11/2018, phiên thẩm vấn các bị cáo trong vụ xét xử đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hàng ngàn tỷ đồng tại TAND tỉnh Phú Thọ diễn ra gay gắt với phần tranh luận của các bị cáo và chủ tọa phiên tòa liên quan đến tình tiết Công ty CNC có phải là đơn vị bình phong của Cục phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) hay không?

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng C50 khai, quen Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty CNC tại lễ hội Đền Trần, Nam Định. Sau đó, Dương còn được ông Vĩnh giới thiệu với Nguyễn Thanh Hóa và bàn về chuyện thành lập một công ty bình phong với mục đích theo dõi tội phạm đánh bạc trên mạng.

Ông Hóa cũng thừa nhận có ký một bản ghi nhớ với Dương về vấn đề trên nhưng sau đó xem xét lại thấy không có đủ vốn và nhân lực nên không thể thành lập được công ty bình phong.

Ông Hóa cho rằng, ký bản ghi nhớ thì có thể thực hiện hoặc có thể không. Việc ký bản ghi nhớ này cũng là do cấp dưới tham mưu cho ông Hóa ký.

“Từ 2012 đến khi tôi nghỉ, tôi không báo cáo, xây dựng gì vì họ không là cái gì với tôi. Các báo cáo Dương gửi lên xin ý kiến, tôi không trả lời” - ông Hóa nói.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa.

Nhưng đến năm 2015, ông Vĩnh lại ra văn bản công nhận CNC là Cty bình phong nên Nguyễn Thanh Hóa phải hợp thức hóa hồ sơ.

Chủ tọa đưa ra văn bản mà ông Hóa từng ký báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong đó có nội dung game bài Rikvip được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép hoạt động. Tuy nhiên ông Hóa bất ngờ khai nội dung văn bản này không giống văn bản mà ông từng ký nháy.

"Tôi nhớ công văn này rồi. Trước khi có công văn này, tổng cục trưởng có yêu cầu báo lên bộ trưởng. Công văn của tôi báo cáo lên có nội dung là 2 game này không có giấy phép nhưng không hiểu sao khi ở dưới báo cáo lên thì lại có phép", ông Hóa nói.

HĐXX còn đưa ra bản tự khai của ông Hóa tại cơ quan điều tra với nội dung, bị cáo thừa nhận trong thời gian từ năm 2011 đến khi C50 có văn bản phối hợp là tháng 6/2017, C50 có yêu cầu hàng tháng, hàng quý, hàng năm công ty này phải có báo cáo tình hình hoạt động về tội phạm công nghệ cao.

Về vấn đề này, ông Hóa lý giải: "Có thể lời khai này tôi khai không đúng với chứng cứ vì lúc đó tôi rất mệt, tôi đã phải nằm viện trước đó. Đầu tôi đau, thần kinh không ổn định và thời tiết trong trại nóng bức".

Cũng trong thời gian giữ chức Cục trưởng C50, ông Hóa được cấp dưới báo cáo về việc Công ty CNC liên kết với Công ty VTC Online vận hành cổng thanh toán không phép.

Ông Hóa đối lại: "Việc quản lý phép hay không phép là của Bộ Thông tin truyền thông, còn đánh bạc không phát hiện mới là trách nhiệm của tôi".

Ngoài ra, ông Hóa còn phủ nhận chuyện nhiều lần cấp dưới báo cáo về game bài Rikvip, việc có bảng tên, phòng làm việc của mình ở Công ty CNC. Trụ sở của Công ty CNC ở số 10 Hồ Giám là do chủ trương của cấp trên cho phép đơn vị khác thuê lại làm nơi giao lưu của các chuyên gia công nghệ, phục vụ cho việc phòng thủ, đấu tranh trấn áp tội phạm mạng.

Ông Vĩnh: "Quá tin cấp dưới"

Trước những lời khai của Nguyễn Thanh Hóa, HĐXX đã yêu cầu Nguyễn Văn Dương và những người làm chứng lên đối chất.

Bị cáo Dương nói "tôn trọng" lời khai của ông Hóa còn đúng sai thế nào đề nghị HĐXX xem nghiên cứu hồ sơ, bản thân không muốn trả lời đúng hay sai.

Ông Hoàng Xuân Phóng và Nguyễn Huy Lục là cấp dưới của ông Hóa ở C50 cũng được tòa triệu tập với tư cách là nhân chứng.

Ông Phóng cho biết, năm 2016 phát hiện Công ty CNC xây dựng cổng thanh toán, vận hành game bài đánh bạc có báo cáo (cả bằng miệng và bằng văn bản) cho ông Hóa biết. Khi đó, ông Hóa nói với ông Phóng: : "CNC là công ty bình phong của C50, nên chờ anh báo cáo Tổng cục Cảnh sát.CNC là công ty bình phong của C50, nên chờ anh báo cáo Tổng cục Cảnh sát".

Ông Nguyễn Huy Lục cũng cho biết, năm 2016 nghiên cứu Công ty CNC phát hiện có biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc và nhiều lần báo cáo với ông Hóa việc này.

"Tôi có phân tích, nhưng anh phân tích lại cho tôi, bảo rằng game đó không vi phạm pháp luật. Tôi yêu cầu dừng hoạt động game bài Rikvip của CNC lại, anh Hóa nói không phải dừng lại, trong nhiều lần báo cáo có nhiều người chứng kiến" - nhân chứng Lục nói

Trước đó, ngày 19/11, trong lúc bị HĐXX thẩm vấn, bị cáo Phan Văn Vĩnh cho biết, văn bản hợp thức hóa hồ sơ vào năm 2017 nhưng ký lùi ngày về năm 2011 với nội dung không góp vốn vào Công ty CNC mà ông Hóa trình lên là do "nể cấp dưới" mà ký vào.

“Lúc tôi đang dọn đồ về nghỉ chế độ, Hóa lên nói xin anh ký hợp thức cho em để thanh tra Tổng cục vào... Tôi nể tình đồng chí, đồng đội 8 năm công tác, chia sẻ với nhau nên đã ký. Hóa nói anh chừa ngày để em viết, xin số sau” - ông Phan Văn Vĩnh khai.

Ông Vĩnh khẳng định bản thân không hề biết việc CNC tổ chức đánh bạc hay được cấp xe biển xanh vì chỉ quản lý, nhận báo cáo từ C50, không trực tiếp quản lý CNC. Ông Vĩnh nói: “Bị cáo rất bận, có 16 đầu mối là thành tố quản lý, hơn nữa ở C50 có 1 tổng cục phó phụ trách. Vì vậy, khi nhận báo cáo bị cáo rất tin tưởng”.

Ngọc Mai