Ý bắt 40 nghi phạm mafia ma túy qua mạng lưới giao dịch ngầm tại Trung Quốc

Ngày 30-5, trong một cuộc truy quét nhắm vào băng đảng mafia Ndrangheta, cảnh sát Ý bắt 40 nghi phạm buôn bán ma túy với các đối tác ở Mỹ Latinh thông qua mạng lưới giao dịch ngầm tại Trung Quốc, theo hãng tin Reuters.

Đại úy Cảnh sát Tài chính Ý (Guardia di Finanza) - ông Angelo Santori cho biết cảnh sát thực hiện lệnh bắt với 40 người, gồm 4 người gốc Albania và 2 người Trung Quốc. Cảnh sát cũng đang cố gắng hạn chế hoạt động của các thành viên mafia tại 7 địa điểm bị nghi ngờ của Ý.

“Cuộc đột kích hôm nay là một hoạt động quan trọng cho thấy băng đảng 'Ndrangheta đang cố vươn “xúc tu” liên kết với mọi nơi trên toàn thế giới” - ông Santori chia sẻ.

Cảnh sát Đức thu giữ bằng chứng trong một cuộc truy quét các thành viên thuộc băng đảng mafia Ý Ndrangheta vào ngày 3-5. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Ông Santori cho biết các nghi phạm giao dịch các chuyến vận chuyển ma túy thông qua một mạng lưới giao dịch ngầm tại Trung Quốc, được gọi là 'fei ch'ien' - một hệ thống chuyển tiền không chính thức với con số đã giao dịch hơn 5,5 triệu USD.

Theo ông Santori, mạng lưới này thường giao dịch với các băng đảng hùng mạnh ở Nam Mỹ, bao gồm Thủ đô Primeiro Comando da (Brazil), và các tổ chức tội phạm Colombia, Peru, Mexico và Bolivia.

Theo cảnh sát Ý, sau khi nhận được tiền mặt, các cá nhân môi giới tiền Trung Quốc đã chuyển tiếp tiền đến các công ty thương mại ở Trung Quốc và Hong Kong. Sau đó, các công ty này tiếp tục chuyển tiền cho những kẻ môi giới ma túy và các băng đảng Nam Mỹ thông qua các đại lý ở nước ngoài.

Lực lượng cảnh sát Ý cho biết họ đã phối hợp cùng Cơ quan điều tra Mỹ để truy cập vào các cuộc trò chuyện được mã hóa mà Cục cảnh sát châu Âu Europol đã giải mã được vào năm 2021 để điều tra ra dấu vết của các giao dịch ma túy trên.

Thông qua điều tra, cảnh sát Ý cho biết các băng đảng ma túy ở Ý có xu hướng ngày càng sử dụng nhiều hơn mạng lưới ngầm này để che giấu các khoản thanh toán xuyên biên giới.

Theo Reuters, gần một tháng trước cuộc truy quét ngày 30-5 của lực lượng cảnh sát Ý, cảnh sát châu Âu cũng đã bắt giữ hơn 100 nghi phạm mafia trong một chiến dịch lớn chống buôn lậu ma túy và vũ khí.

HOÀNG NHI