Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT hàng nghìn tỷ đồng

Cụ thể, ngày 9-12, Phòng an ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84, Công an TP Hà Nội) cho biết, vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Hồng Yến (SN 1972, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội); Đại Ngọc Hải (SN 1990) và Đại Khánh Hà (SN 1993, hiện đều ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo đó, từ khoảng giữa năm 2016, cơ quan an ninh điều tra đã phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty "ma" chuyên mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Thủ đoạn của các đối tượng này là mua lại các công ty kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng, thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở… để bán hóa đơn GTGT nhằm thu lợi bất chính.

Đối tượng cầm đầu đường dây nói trên được xác định là Trần Hồng Yến (SN 1972, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Yến đóng vai trò trực tiếp chỉ đạo nhóm đối tượng mua bán hóa đơn GTGT, đồng thời cất giấu con dấu của công ty, quyển hóa đơn GTGT tại nhà riêng.

Ngoài ra, Yến còn trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá 30 đến 40 triệu đồng. Sau đó, thỏa thuận giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, rồi cho đối tượng khác viết hóa đơn xuất nhằm tránh bị trùng.

Giá bán một tờ hóa đơn như vậy từ 200-300 nghìn đồng đối với hóa đơn dưới 20 triệu đồng, hoặc 2-3% giá trị hóa đơn đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng.

Cơ quan an ninh điều tra đã khám xét, thu giữ 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hóa đơn GTGT; 1,5 tỷ đồng cùng nhiều tang vật khác.

Qua đấu tranh khai thác. Trần Hồng Yến và các đối tượng khai nhận, đã hoạt động từ năm 2012, tổng giá trị hóa đơn đã bán trót lọt lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.