Các bị cáo đã mua hơn 9,5 triệu lít xăng, dầu không rõ nguồn gốc đưa về kinh doanh, trốn thuế hơn 15,2 tỷ đồng.
Chiều 1/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án 32 bị cáo tội 'Trốn thuế' trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng thuộc chuyên án 920G (giai đoạn 2).
TAND Đồng Nai đã tuyên án 32 bị cáo trong đường dây buôn xăng lậu tội trốn thuế, liên quan vụ mua bán gần 10 triệu lít xăng lậu.
Chiều 1-4, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 32 bị cáo về tội trốn thuế trong đại án xăng dầu giai đoạn 2, thuộc chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện.
Ngày 1-4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tuyên phạt đối với các bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng, dầu liên tỉnh (chuyên án 920G) về tội trốn thuế.
Trong đại án xăng dầu giai đoạn 2, bị cáo Nguyễn Đức Chuyên-đại gia xăng dầu ở Vũng Tàu vừa bị tòa tuyên 16 tháng tù, còn người vợ bị tòa tuyên phạt tiền 1 tỉ đồng, cùng về tội trốn thuế.
Các bị cáo thừa nhận hành vi trốn thuế nhưng đề nghị HĐXX xem xét tuyên trả lại 4 con tàu vì bị kê biên không đúng quy định pháp luật.
TAND tỉnh Đồng Nai ngày 21-3 đã xét xử sơ thẩm Mai Thị Dần, Nguyễn Đức Chuyên (chồng Dần, cùng ngụ TP Vũng Tàu) cùng 30 đồng phạm về tội 'Trốn thuế'. Dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày 8-4.
Ngày 21-3, Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục mở phiên tòa xét xử và tiến hành phần tranh luận đối với 32 bị cáo về tội trốn thuế trong đường dây buôn lậu xăng, dầu liên tỉnh (chuyên án 920G).
Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 6/7/2020 - 8/10/2021, Nguyễn Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc, trốn thuế tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.
Ngày 20/3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 32 bị cáo về tội trốn thuế trong đại án 920G buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Ngày 20/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử đối với 32 bị cáo về tội 'Trốn thuế' trong đường dây buôn lậu xăng liên tỉnh thuộc thuộc chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện.
TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử đối với 32 bị cáo về tội Trốn thuế, trong đường dây buôn lậu xăng liên tỉnh thuộc chuyên án 920G.
Theo cáo buộc, trong khoảng hơn một năm, nữ đại gia xăng dầu ở TP Vũng Tàu cùng đồng phạm đã trốn thuế hơn 15 tỉ đồng.
Các bị cáo mở công ty vận tải tàu biển để mua xăng, dầu không rõ nguồn gốc, đưa về công ty mua bán xăng dầu để trốn thuế.
Sáng 20-3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án trốn thuế trong đường dây buôn lậu xăng, dầu liên tỉnh thuộc Chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện, dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 20-3 đến 8-4-2024.
Ngày 20-3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử đối với 32 bị cáo về tội 'Trốn thuế' trong đường dây buôn lậu xăng liên tỉnh thuộc chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện.
TAND tỉnh Đồng Nai đang đưa thêm nhiều đối tượng liên quan trong vụ buôn lậu, trốn thuế 200 triệu lít xăng dầu ra xét xử.
Ngày 20.3, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 32 bị cáo về tội 'Trốn thuế' trong đại án 920G buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Ngày 20-3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử đối với 32 bị cáo về tội trốn thuế trong đường dây buôn lậu xăng liên tỉnh thuộc thuộc chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện.
Ngày 20/3, TAND Đồng Nai mở phiên tòa xét xử đối với vợ chồng bị cáo Mai Thị Dần và Nguyễn Đức Chuyên cùng 30 đồng phạm về tội 'Trốn thuế' trong quá trình mua bán xăng dầu lậu.
Sáng 20/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án trốn thuế trong đường dây buôn lậu xăng dầu liên tỉnh thuộc chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện.
Theo cáo trạng, trong khoảng hơn 1 năm, nữ đại gia xăng dầu TP Vũng Tàu cùng đồng phạm đã trốn thuế hơn 15 tỉ đồng.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ và tài liệu cũng như đơn cứu xét các bị cáo bị kháng nghị; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã quyết định rút kháng nghị đối với 15 bị cáo.
Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ cho Tòa án Nhân dân tiếp tục xét xử giai đoạn 2 vụ án buôn lậu xăng dầu liên tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh. 32 bị can trong đường dây này bị đề nghị truy tố.
Ngày 1/3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng vụ đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu (chuyên án 920G giai đoạn 2), chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp truy tố 32 bị can về tội trốn thuế.
Mua xăng, dầu không có hóa đơn, các đối tượng đã bán ra thị trường trong nước hơn 9,5 triệu lít xăng và dầu gây thất thu thuế 15,2 tỷ đồng
Ngày 1-3, Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để truy tố 32 bị can về tội trốn thuế trong đường dây buôn lậu xăng, dầu liên tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa...
Ngày 1-3, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng, quyết định truy tố 32 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu liên tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa về tội Trốn thuế.
Ngày 1.3, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để truy tố 32 bị can về tội trốn thuế trong đường dây buôn lậu xăng, dầu tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa...
Ngày 1/3, Viện KSND Đồng Nai cho biết vừa hoàn tất cáo trạng đại án xăng dầu giai đoạn 2, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố 32 bị can về tội 'trốn thuế' trong đường dây buôn lậu xăng, dầu liên tỉnh.
Từ tháng 7-2020 đến ngày 8-10-2021, Nguyễn Đức Dần cùng người thân mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO, trốn thuế tổng số tiền 15,2 tỉ đồng.
Sau khi có xăng dầu lậu, nữ 'đại gia' sẽ bán cho các đầu nậu, chủ cây xăng ở các tỉnh Tây nguyên, miền Trung và một số tỉnh Đông Nam Bộ.
Viện KSND tỉnh vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để truy tố 32 bị can về tội trốn thuế trong đường dây buôn lậu xăng, dầu liên tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa.
Mở rộng điều tra giai đoạn 2 đối với chuyên án 920G triệt phá đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai truy tố 26 bị can về tội trốn thuế
Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã kết thúc điều tra giai đoạn 2 và chuyển hồ sơ, vật chứng của vụ án sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố đối với 26 bị can về tội trốn thuế.
Sau khi chuyên án 920G triệt phá đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng được Công an tỉnh thực hiện thành công, 74 bị cáo liên quan đến đường dây buôn lậu xăng đã bị TAND tỉnh đưa ra xét xử và nhận các mức án theo từng mức độ vi phạm.
Mở rộng chuyên án buôn lậu xăng dầu do Phan Thanh Hữu cầm đầu, Công an Đồng Nai đã đề nghị truy tố 26 bị can về tội trốn thuế.
Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố Kết luận điều tra vụ án hình sự đối với Nguyễn Đức Dần (SN 1986) và đồng phạm, đồng thời chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 26 bị can về tội trốn thuế xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...
Sau khi có xăng dầu lậu được nhập vào kho, vợ chồng Mai Thị Dần sẽ bán cho các đầu nậu các chủ cây xăng ở các tỉnh Tây nguyên, miền Trung và một số tỉnh Đông Nam Bộ.
Quá trình điều tra vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng, Công an Đồng Nai phát hiện đường dây tiêu thụ 3,5 triệu lít xăng lậu liên quan bà Mai Thị Dần nên tách thành vụ án riêng.
Trong quá trình điều tra đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng, công an còn phát hiện một đường đây buôn lậu khác liên quan nữ đại gia nổi tiếng TP Vũng Tàu.