Băng nhóm xuyên quốc gia cho vay 'tín dụng đen' do Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu. Các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phải vất vả nhiều tháng ròng rã đeo bám mới điều tra, làm rõ được mánh khóe để vạch mặt chúng.
Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng liên quan vụ nhóm người nước ngoài cho vay lãi nặng gần 2.000%/năm.
Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' do Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, quốc tịch Ukraine) cầm đầu.
Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đường dây này do Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cùng đồng phạm đã dụ dỗ hàng nghìn khách hàng cho vay lãi nặng hàng tỷ đồng....
Katerynchyk Roman nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019, lập hàng loạt công ty với khoảng 100 nhân viên và chuyển hàng chục triệu USD vào Việt Nam để hoạt động cho vay lãi nặng gần 2.000%/năm.
Theo cơ quan điều tra, đường dây tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu rủ rê khách hàng bằng cách đưa ra lãi suất 0%, tuy nhiên khi khách hàng vay tiền sẽ phải trả phí rất cao. Có trường hợp khách vay 8,4 triệu đồng từ tháng 10/2022 đến nay đã thanh toán hơn 56 triệu đồng nhưng vẫn còn nợ 20 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, đường dây tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu rủ rê khách hàng bằng cách đưa ra lãi suất 0%, tuy nhiên khi khách hàng vay tiền sẽ phải trả phí rất cao. Có trường hợp khách vay 8,4 triệu đồng từ tháng 10/2022 đến nay đã thanh toán hơn 56 triệu đồng nhưng vẫn còn nợ 20 triệu đồng.
Lãi phát sinh tới mức 'cắt cổ', xâm nhập dữ liệu trên điện thoại, khủng bố con nợ… app cho vay Oncredit đang bị nhiều đơn vị uy tín đánh giá là nguy hiểm, lừa đảo.