Bộ Tư pháp theo dõi việc phong tỏa tài sản vụ FLC, Tân Hoàng Minh

Chiều 27/4, tại họp báo quý I, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp nêu quan điểm về việc phong tỏa tài sản đối với ông Trịnh Văn Quyết (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC) và ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và một số lãnh đạo 2 doanh nghiệp này.

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, nhấn mạnh cơ quan chức năng đang rất quan tâm đến 2 vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan 2 bị can trên.

Theo ông Lợi, trong nhiều vụ việc trước đây, tòa án tuyên buộc thu hồi giá trị tài sản rất lớn nhưng trên thực tế, quá trình xác minh tài sản của các đương sự để thi hành án lại có giá trị rất nhỏ. Điều này khiến tỷ lệ thi hành án và thu hồi tài sản rất ít.

Hiện nay, Điều 126 Bộ luật Tố tụng hình sự có quy định về biện pháp ngăn chặn chuyển dịch tài sản ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ tiếp tục theo dõi việc tạm giữ, phong tỏa tài sản của những chủ thể liên quan 2 vụ án trên ở các địa phương để đảm bảo việc thi hành án sau này.

Các bị can Trịnh Văn Quyết (trái) và Đỗ Anh Dũng.

Hôm 29/3, Cơ quan cánh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ông Trịnh Văn Quyết về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố bà Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và 2 lãnh đạo FLC là Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh để làm rõ vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Quyết.

Ngày 14/4, cơ quan chức năng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu) đứng tên 4 cá nhân. Họ gồm Trịnh Văn Quyết và vợ là bà Lê Thị Ngọc Diệp, Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế.

Theo cáo buộc, ông Quyết và các bị can đã thực hiện hành vi thao túng nhằm đẩy giá chứng khoán FLC lên giá "trần" cao nhất. Sau đó, ông Quyết tiếp tục chỉ đạo nhiều người khác đặt lệnh bán cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng.

Còn ông Đỗ Anh Dũng và 6 người khác bị khởi tố hôm 5/4 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật.

Theo Bộ Công an, tổng trị giá các đợt phát hành trái phiếu nêu trên là 10.300 tỷ đồng. Mục đích để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Tại cuộc họp ngày 27/4, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thống nhất bổ sung một số vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Trong đó có 2 vụ án liên quan ông Trịnh Văn Quyết và Đỗ Anh Dũng.

Hoàng Lam