Tuyên án bộ đôi đưa số lượng lớn tiền Nhật Bản... không còn giá trị vào lưu thông

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Kiều Hoàng Long (SN 1977, trú tại phường 1, quận Tân Bình, TP HCM) 10 năm tù và Lê Thị Bé (SN 1965, trú ở phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP HCM) 12 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13-9-2021, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an nhận được đơn tố giác của chị Bùi Thị Thu Trang (trưởng phòng một ngân hàng ở Hà Nội) tố giác người tên Phạm Quan Tuân đã bán cho chị gần 19 triệu "Yên" (đồng tiền Nhật Bản) giả để chiếm đoạt hơn 3,7 tỉ đồng.

Cặp đôi lưu hành tiền giả bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Qua điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ Kiều Hoàng Long đã mua 19 "lốc" Yên, mỗi "lốc" 100 tờ mệnh giá 10.000 Yên từ Lê Thị Bé. Trong khi trao đổi, Bé giới thiệu với Long đây là tờ Yên Nhật có in hình Thái tử Shotoku của Nhật Bản, là “trái phiếu cổ” và tờ này bên Nhật vẫn được bán dưới dạng đồ lưu niệm và hiện nay không lưu hành trên thị trường. Nếu Long bán được sẽ được hưởng chênh lệch.

Tuy nhiên, Long khẳng định đây không phải là trái phiếu cổ mà là tiền Yên cũ đã hết giá trị lưu hành. Nhưng hai bên vẫn thỏa thuận mua bán và sau đó Bé đã 3 lần chuyển số tiền Yên này cho Long vào tháng 6 đến tháng 8-2021.

Ngoài ra, Long còn dự kiến mua thêm 30 "lốc" tiền Yên cùng loại nhưng Bé chưa giao hàng. Long sau đó đã thanh toán tổng cộng 4,2 tỉ đồng để lấy 19 "lốc" Yên nói trên và đặt cọc mua thêm 30 "lốc".

Long đã nhiều lần tìm cách tiêu thụ số tiền trên nhưng một cá nhân từ chối mua sau khi xem mẫu hình ảnh tờ tiền. Long còn mang 1, 2 tờ Yên đến ngân hàng đổi thử, nhưng nhân viên ngân hàng từ chối với lý do tiền này không lưu hành. Vì vậy Long tiếp tục cất giữ.

Tiếp đó, trong một cuộc nói chuyện về kinh doanh gỗ sang Nhật với ông Phan Anh Tâm, Long nói có 19 triệu Yên loại cũ muốn đổi ra tiền Việt và nhờ người này tìm người đổi tiền giúp. Ông Tâm lại hỏi các đối tác kinh doanh là Phạm Quang Tuân về mối đổi tiền. Tuân hỏi Lý Quang Minh, Minh trao đổi lại với em vợ là Nguyễn Thị Trang.

Sau nhiều mối quan hệ dắt dây, cuối cùng bà Bùi Thị Thu Trang biết được thông tin có người muốn đổi 19 triệu Yên và thỏa thuận với Nguyễn Thị Trang chia đôi lợi nhuận và chốt đổi với tỉ giá 198 đồng/Yên (tỉ giá ngân hàng là 202 đồng/Yên Nhật). Còn Tuân báo lại với ông Tâm tỉ giá đổi tiền là 187 đồng/1 Yên Nhật. Ông Tâm gọi điện cho Long hỏi tỉ giá đổi tiền thì Long báo là 160 đồng/1 Yên Nhật.

Chốt xong tỉ giá, tối ngày 2-7-2021, Long từ TP HCM ra Hà Nội gặp ông Phan Anh Tâm đưa 19 triệu Yên. Ông Tâm nhận tiền, không kiểm đếm, không viết giấy biên nhận mà cầm cả gói mang về đưa cho người trung gian.

Sau đó những người này giao tiền cho Bùi Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Trang trên ô tô của Phạm Quang Tuân. Khi kiểm đếm thì thấy thiếu 2 tờ 10.000 Yên vì trước đó Long đã rút ra làm mẫu khi muốn đổi tiền.

Sau khi nhận tiền, Bùi Thị Thu Trang đã gọi điện nhờ đồng nghiệp làm thủ tục chuyển khoản thanh toán 3,7 tỉ đồng. Nhận được 3,7 tỉ đồng, Phạm Quang Tuân trả cho ông Tâm là 3,5 tỉ đồng. Đến lượt mình, ông Tuân thanh toán cho bị cáo Long 3 tỉ đồng.

Sau khi nhận được Yên Nhật, bà Trang mang số tiền này đến cửa hàng thu đổi ngoại tệ ở phố Hà Trung thì được biết đây là tiền cũ phát hành năm 1958, không đổi được tiền. Bà Trang liên hệ để trả lại tiền nhưng ông Tâm không đồng ý vì giao dịch đã hoàn thành. Do đó, bà Trang đã làm đơn tố cáo ra cơ quan công an.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, biết số tiền Yên nhật trên là tiền giả, một số cá nhân liên quan đã tự nguyện trả lại số tiền hưởng lợi.

Tại CQĐT, bị cáo Bé khai khoảng năm 2005, khi đang sinh sống ở Campuchia, Bé quen biết một đôi vợ chồng và được nhờ nhận cầm cố 50 lốc trái phiếu cổ với giá 6 tỉ đồng. Bị cáo không biết giá trị thật của trái phiếu cổ nhưng do tin tưởng và muốn giúp đỡ bạn bè nên đồng ý cầm cố.

Sau này, đôi vợ chồng trên không quay lại lấy trái phiếu cổ nên Bé mang ra các cửa hàng thu đổi ngoại tệ thì đều bị từ chối với lý do không có giá trị, không còn lưu hành. Sau đó, Bé mang về Việt Nam tiêu thụ. Số tiền bán Yên, bị cáo Bé đã sử dụng để trả nợ.